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923  Resultados para la búsqueda   INSTITUCIONES FINANCIERAS

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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO CIVIL FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 17/01/2024) ARTÍCULO 2926 El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita e...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO DE COMERCIO (ÚLTIMA REFORMA 28/12/2023) ARTÍCULO 106 Para la prestación de servicios de certificación, las instituciones financieras y las empresas que les prestan servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valore...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (ÚLTIMA REFORMA 20/05/2014) ARTÍCULO 78 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ABROGADO) (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2016) ARTÍCULO 182 H La autoridad judicial o el Ministerio Público que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general, cualesquiera bienes o derechos relativos a operaciones, que las instituciones financieras estable...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 15-C Para los efectos de este Código, se entenderá como entidad financiera a las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, un...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 20 Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. En los casos ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 22-B Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la cuenta del contribuyente que la solicita, para lo cual, éste deberá proporcionar en la solicitud de devolución o en la declara...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 30 Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III del artículo 28 de este Código. Las personas que no est...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 32-B Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes: I. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 32-B BIS Las personas morales y las figuras jurídicas, que sean instituciones financieras y sean residentes en México o residentes en el extranjero con sucursal en México, conforme al Estándar para el Intercam...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 12/11/2018) ARTICULO 572 Las personas señaladas en el artículo 337 del Código Civil podrán acudir ante el Juez por escrito o por comparecencia personal para demandar el pago de alimentos, pudiendo solicitar una pensión alimen...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 23/08/2010) ARTÍCULO 60 Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en Aguascalientes cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimient...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES ARTÍCULO 42 El personal de salud a cargo de cumplimentar las disposiciones establecidas en el Documento o Formato de Voluntad Anticipada y las disposiciones de la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convic...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 26/01/2024) ARTÍCULO 9 El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: I. La elaboración de su programa de trabajo anual; II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 17/01/2024) ARTÍCULO 2836 El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2827, se de conocimiento al deudor y sea inscrita e...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 27/10/2005) ARTÍCULO 5 La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, por instituciones financieras del exterior u otro tipo de organismos extranjeros con los que se tuvieran r...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 23/04/2023) ARTÍCULO 2 Para los efectos de esta Ley se entiende por: I.- Accidente: Es el evento no premeditado, aunque muchas veces previsible, que se presenta en forma inesperada, alterando el curso normal de los acont...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 23/04/2023) ARTÍCULO 67 Los donativos en efectivo recibidos por las instituciones bancarias o financieras, cuando sean destinadas a la población damnificada, serán deducibles para quienes realizan las aportaciones, pero no p...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 14/12/2021) ARTÍCULO 9 El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: I. Elaborar su programa de trabajo anual, el cual deberá estar concluido a más tardar en el mes de noviembre del año anterior; II. Estable...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 15/12/2023) ARTÍCULO 73 El Comité Administrador, para la operatividad del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia está obligado a: I. Invertir las cantidades que integran el fondo en la adquisición de títulos de re...
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Tipo Época Tomo Rubro
Tesis aislada Décima época Libro 58, Septiembre de 2018 LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES. CONCEPTOS DE CLIENTE Y USUARIO QUE DEBEN CONSIDERAR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO O ENTIDADES FINANCIERAS PARA SUSPENDER LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES O SERVICIOS, A FIN DE PREVENIR Y DETECTAR ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DICHA ACTIVIDAD.
Tesis aislada Décima época Libro 58, Septiembre de 2018 USURA. TRATÁNDOSE DE TÍTULOS DE CRÉDITO SUSCRITOS EN FAVOR DE UN PARTICULAR, CUYAS ACTIVIDADES NO SE EQUIPAREN A LAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA EL ANÁLISIS DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES PACTADOS EN AQUÉLLOS, EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CUENTA COMO PARÁMETRO LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) REGULADA POR EL BANCO DE MÉXICO, CONJUNTAMENTE CON LOS PARÁMETROS GUÍA ESTABLECIDOS EN LAS JURISPRUDENCIAS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVAS AL EXAMEN DE AQUÉLLA.
Tesis aislada Décima época Libro 43, Junio de 2017 DEPÓSITO DE DINERO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. SU NATURALEZA.
Tesis aislada Décima época Libro 23, Octubre de 2015 INTERESES MORATORIOS. EL COSTO ANUAL TOTAL NO PODRÁ TOMARSE COMO REFERENCIA VÁLIDA CUANDO UN TÍTULO DE CRÉDITO FUE FIRMADO ENTRE DOS PARTICULARES Y DE AUTOS NO SE ADVIERTEN MAYORES DATOS QUE PERMITAN EQUIPARAR LAS ACTIVIDADES DE ÉSTOS CON LAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
Jurisprudencia Décima época Libro 12, Noviembre de 2014 CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.
Tesis aislada Décima época Libro 12, Noviembre de 2014 DEPÓSITOS EN EFECTIVO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER A LOS CONTRIBUYENTES LA VISTA DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA INFORMACIÓN QUE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REPORTAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Tesis aislada Décima época Libro 4, Marzo de 2014 CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALIZAN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.
Tesis aislada Décima época Libro 2, Enero de 2014 IMPUESTO AL ACTIVO. TRATÁNDOSE DE LOS EXCEDENTES DE INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE ORIGINEN LA DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DE DICHA CONTRIBUCIÓN, LA AUTORIDAD DEBE JUSTIFICAR, EN SEDE ADMINISTRATIVA, QUE SE TRATA DE ACTIVOS NO AFECTOS A SU INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES SOBRANTES SE HAYAN SUMADO AL CAPITAL MÍNIMO DE GARANTÍA DE AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007).
Tesis aislada Décima época Libro VIII, Mayo de 2012 DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALGUNOS CAUSANTES, POR SU ACTIVIDAD, RECIBAN DEPÓSITOS EN EFECTIVO EN DIFERENTES CUENTAS DE LAS QUE SEAN TITULARES EN DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE UN MES, INFERIORES A $25,000.00 EN CADA UNA DE ELLAS, PERO QUE CONSIDERADAS EN SU CONJUNTO SUPEREN ESA CANTIDAD (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009).
Tesis aislada Décima época Libro VIII, Mayo de 2012 DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DEL PAGO DEL TRIBUTO A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, POR LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO EN CUENTAS PROPIAS ABIERTAS CON MOTIVO DE LOS CRÉDITOS QUE LES HAYAN SIDO OTORGADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS, HASTA POR EL MONTO DE LO ADEUDADO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009).
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Autor Titulo Texto
ERICK CARVALLO YÁNEZ ENRIQUE LARA TREVIÑO FORMULARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CONTRATOS MERCANTILES EDITORIAL PORRÚA SEGUNDA EDICIÓN MÉXICO 2001 PÁG. 271
CONTRATO DE DESCUENTO es una operación cotidiana principalmente entre las instituciones financieras. es considerado como un contrato atípico, que la mas de las veces opera a través de una apertura de crédito anexo a lo...
ROXIN, CLAUS. AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN EL DERECHO PENAL. 7A. EDICIÓN. MADRID OCTUBRE DE 2000. PÁG. 124.
DELINCUENCIA ORGANIZADA Según el art. 1.2 de la Ley 19/1993 Española de fecha 28 de diciembre de 1993, se entiende por blanqueo de capitales, "la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de a...
LOZANO MERAZ CECILIA. CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITOS DE LA DELINCUENCIA 0RGANIZADA. ÁNGEL EDITOR.2000. PÁGS. 12-62
DELINCUENCIA ORGANIZADA Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las más modernas técnicas de dirección empresarial, desde la organización, planificación y coordinación de las actividades, hasta su ejecuci...
LOZANO MERAZ CECILIA. CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITOS DE LA DELINCUENCIA 0RGANIZADA. ÁNGEL EDITOR.2000. PÁGS. 12-62
DELINCUENCIA ORGANIZADA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayoría ser actividades clandestinas...
EL ARTÍCULO 93 CONSTITUCIONAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MÉXICO ELISEO MURO RUIZ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM
ESTADO el fin primordial del Estado en el siglo XXI es que la división y colaboración de poderes se fortalezca y se controle eficazmente para dar pauta a un Estado de derecho. En este entorno, debemos ...
SOCIEDADES MERCANTILES AUTOR: MANUEL GARCIA RENDON SEGUNDA EDICION OXFORD MEXICO, 2005
SOCIEDAD ANÓNIMA Otras notables excepciones que establece la ley a la capacidad para ser accionista de la anónima afectan a las personas morales extranjeras o bien a las mexicanas cuya escritura constitutiva no conten...
SOBRE LAS DEMANDAS DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS CONTRA BANCOS Y NOTARIOS PLACIDO NÚÑEZ BARROSO
VALIDEZ DEL CONTRATO DE CRÉDITO Conclúyese que en los contratos, toda persona capaz es responsable de sus propias decisiones y de las consecuencias legales de los mismos. No obstante es imprescindible responder al siguiente planteam...
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Título
DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL I
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONTRATO DE DEPÓSITO DE TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EMITIR BONOS U OBLIGACIONES
SENTENCIA DE RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-050/2001
SENTENCIA DE INCIDENTE SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-050/2001
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Tipo Nombre Fecha de publicación Fecha de última reforma
TRATADOS INTERNACIONALES ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ORGANIZACION EDUCATIVA, CIENTIFICA Y CULTURAL 22/06/1946
TRATADOS INTERNACIONALES ACTA FINAL EN QUE SE INCORPORAN LOS RESULTADOS DE LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 30/12/1994
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA 23/03/1983
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA 26/06/2000
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACION MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILICITA O DE LAVADO DE DINERO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE PARIS, EL SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 06/08/1999
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACION MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION RESPECTO DE TRANSACCIONES EN MONEDA REALIZADAS A TRAVES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA COMB 29/03/1995
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCI 08/01/2001
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACION MUTUA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE PANAMA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION RESPECTO DE OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS A TRAVES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y COMBATIR OPERACIONES DE PROCEDENCIA ILICITA O DE LAVADO DE DINERO, FIRMADO EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOS 22/05/2003
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, , FIRMADO EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, EL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE 04/03/2013
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE POLONIA SOBRE COOPERACIÓN PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OTROS TIPOS DE DELITOS 05/01/2004
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